Fraude
| 22 de octubre de 2011 a las 12:02 | 2 comentarios
Clonación de tarjetas
¿Te han clonado tu tarjeta de débito o crédito en este año? La clonación de tarjetas se ha consolidado como uno de los fraudes más comunes en nuestro país. Tan solo el año pasado, esta clase de delitos provocaron pérdidas —tanto a bancos como usuario— de mil 108 millones de pesos. La proliferación de estos delitos se debe, en gran medida, a lo fácil que resulta sustraer los datos de la cinta magnética que da razón de ser a las tarjetas. Basta un pequeño descuido...
| 16 de junio de 2011 a las 22:30 | 4 comentarios
Onésimo Cepeda
Onésimo Cepeda es intocable. Así de sencillo. Uno de los jerarcas de la Iglesia Católica en México ha logrado librarse de la acusación de fraude, toda vez que un tribunal penal de Distrito Federal ha decidido no reabrir la investigación. Los jueces revocaron el amparo a la empresa Arthinia Internacional, quien había demandado al sacerdote por la simulación de un préstamo de 130 millones de pesos. En abril de 2010, el obispo de Ecatepec fue acusado por esta firma, pero dicha acusación fue desechada por el...
| 9 de noviembre de 2010 a las 20:02 | 5 comentarios
onesimo
Nuevamente la jerarquía eclesiástica se encuentra en el ojo del huracán. Onésimo Cepeda, obispo de Ecatepec, ha sido acusado por un juez federal bajo el cargo de fraude. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal solicitará una orden de aprehensión contra el sacerdote por la simulación de un préstamo de 130 millones de dólares. La denuncia fue presentada a finales de abril de 2010, debido a un escándalo suscitado en la pelea por la herencia de Olga Azcárraga, benefactora de la Iglesia Católica. Sin embargo,...
| 26 de octubre de 2010 a las 09:35 | 3 comentarios
Extorsión telefónica
La extorsión telefónica en México ha ido a la alza en estos últimos años. Con la impunidad de la que gozan algunos criminales y el franco pavor de la población ante la idea de un secuestro o asesinato, cada vez es más atractivo, y rentable, iniciarse en las prácticas criminales. La extorsión en México es algo que llega a todos. Sin embargo, como todo crimen, encontró la forma de hacerse más eficiente. Ahora se han identificado nuevos tipos de extorsión y fraude, fuera del clásico secuestro...
| 19 de noviembre de 2009 a las 22:30 | Comentarios
La Consultoría PriceWaterHouseCoopers elaboró la Quinta Encuesta Global de Delitos Financieros en donde México resultó ser uno de los cinco países donde en delito de fraude ha aumentado considerablemente dentro de las empresas. Según esta encuesta los países que reportan los niveles más altos mundialmente son Rusia con 71%; Sudáfrica con 62%; Kenya con 57%; Canadá con 56%; y México con 51%. Este estudio reveló también que 30% de los encuestados sufrió algún tipo de delito financiero durante los últimos doce meses, asimismo el 42% comentó que...
| 8 de junio de 2009 a las 23:00 | Comentarios
En México, ocho de cada diez empresas han padecido cuando menos un fraude en el último año. 9 de cada 10 fraudes se descubren hasta seis meses después de haberse cometido el ilícito. Sólo el 2% de las empresas que han sido defraudadas implementa o corrige sus mecanismos de control interno. No es novedad saber que nuestro país el fraude y la corrupción son de los problemas más serios que poseemos en cuanto a responsabilidad social empresaria, el año pasado con los resultados pudimos observar que las malas...