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Lavado de dinero

10 mil millones de dólares de dinero sucio, pero bien lavado

| 16 de abril de 2012 a las 11:05 | 2 comentarios
Lavado de dinero
En las finanzas personales, hacer cuentas y terminar con un excedente que salió de quién-sabe-dónde es una sorpresa agradable. Pero cuando termina el año fiscal y es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que hace cuentas y al final del día le sobran 10 mil millones de dólares, en lugar de respiro queda la duda: ¿ese excedente dentro del sistema financiero mexicano de dónde salió? Dicho excedente se adjudicó a las actividades ilícitas y al lavado de dinero, los únicos con el...
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Monterrey va contra los casinos; pero, ¿con eso basta?

| 11 de octubre de 2011 a las 14:06 | Un comentario
Casinos
Las investigaciones que siguieron al atentado contra el Casino Royale retiraron la rejilla que ocultaba una cloaca enorme, extendida por todo el subsuelo de Monterrey. Esta lamentable tragedia —que cobró la vida de 53 personas—, puso de manifiesto que la tan cacareada “guerra contra el crimen organizado” emprendida por el Gobierno Federal se ha quedado corta. No sólo ante la saña e inhumanidad que no duda en desplegar el crimen organizado —siempre un paso delante de las agencias de inteligencia militar—, sino también en el...
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Lavado de dinero

Lavado de dinero: ¿Cómo funciona y por qué combatirlo?

| 30 de septiembre de 2011 a las 11:48 | 2 comentarios
El lavado de dinero en nuestro país es un problema serio. A pesar de que no existen cifras oficiales, se estima que entre 15 y 50 mil millones de dólares son “blanqueados” anualmente. Dinero “sucio” —también llamado “negro”— que proviene de actividades ilegales como extorsiones, narcotráfico, venta de armas y otros delitos que han contribuido a fortalecer al crimen organizado. Nuestro deficiente sistema hacendario, así como el alto índice de corrupción al interior de nuestras instituciones, ha permitido que esta práctica financiera se consolide. Beneficiando...
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Nueva inyección de seguridad y ley contra el lavado de dinero

| 18 de enero de 2011 a las 12:56 | 5 comentarios
lavado_dinero
Dentro del Programa de Comunidades Seguras en Nuevo León, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, dijo que se esta desarrollando una ley contra el lavado de dinero, con el fin de desarticular a las bandas del crimen organizado. Para ello buscarán bloquear a las bandas criminales donde más les duele, que es precisamente en el dinero, decomisando las cuentas bancarias de cualquier organización del crimen, sea del Golfo, sea del Pacífico, sean Los Zetas, sea La Familia o sean otros carteles de la droga. Además ha...
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Estados Unidos veta doce negocios relacionados con “el Chapo” Guzmán

| 14 de octubre de 2010 a las 10:15 | 2 comentarios
María Jesús Galán Sor Internet
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) publicó un listado de doce empresas mexicanas, colombianas y panameñas que quedarán permanentemente vetadas al mercado estadounidense. Esto se debe a la sospecha de que estas empresas tienen nexos con el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo. Bajo los preceptos de la Ley de Designación de Capos Extranjeros de los Narcóticos las empresas, ramas gubernamentales y ciudadanos estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con los actores en el...
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Calderón propone regular compras en efectivo para combatir lavado de dinero

| 27 de agosto de 2010 a las 10:44 | 7 comentarios
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Si no podemos pegarles a balazos, que sea a billetazos. El presidente Felipe Calderón ha enviado a los legisladores del Congreso una serie de propuestas para regular las compras en efectivo, con la finalidad de combatir el lavado de dinero. A través de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y al Financiamiento del Terrorismo (¡a-mén!), el mandatario busca que los recursos financieros provinientes de actividades ilícitas no se reintegre tan fácilmente a la economía formal. ¿En qué consisten esta...
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Condenan, sancionan… y seguimos luchando su guerra

| 15 de julio de 2010 a las 21:23 | Comentarios
Calderón y Obama en visita de Estado
No es un secreto que el narcotráfico nunca ha sido un problema exclusivamente mexicano. Al considerar los beneficios de la globalización debemos pensar también en los negativos: tráfico de armas y narcotraficantes colombianos compartiendo su know how con sus contrapartes mexicanos son sólo algunos de ellos. Desde un inicio, la situación del narcotráfico ha sido culpa tanto del gobierno mexicano como del gobierno y sociedad estadounidenses. Para Estados Unidos es fácil sancionar, pero difícil hacer cambios. Tan sólo esta semana, se anunció que el gobierno del...
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Bancos estadounidenses abren lavanderías… ¡pero de dinero!

| 30 de junio de 2010 a las 14:03 | 2 comentarios
Wells Fargo Bank
Después de tantas declaraciones sobre cooperación, metas en común, iniciativas de defensa y acciones conjuntas, Estados Unidos tiene una gran culpa por asumir: el lavado de dinero. De acuerdo a recientes investigaciones conducidas por la fiscalía federal de Estados Unidos, la gran mayoría de los principales bancos de dicho país está relacionada de manera directa con el lavado de dinero por parte de narcotraficantes mexicanos. Instituciones como Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Union se encuentran bajo investigación por sospecha de...
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El precio de la seguridad: surgimiento de ejércitos privados

| 25 de mayo de 2010 a las 12:27 | Comentarios
Guardia de seguridad privado
En este época, todo lo que el gobierno no pueda proporcionar, se vuelve en oportunidad de negocio para muchos. Este es el caso de las empresas de seguridad privada. A partir del recrudecimiento de la violencia en el país y tras ver los pobres resultados del ejército y fuerzas policiales en contener al crimen organizado, muchas personas han optado por confiar su seguridad a empresas privadas. Es tal la necesidad de seguridad por parte de los civiles, que tan sólo entre los años 2007 y...
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Entrenamiento policial cortesía de EEUU y Francia

| 20 de mayo de 2010 a las 12:29 | 3 comentarios
Miembro de la patrulla fronteriza
¿Cómo llegamos al punto en el que nos encontramos en la guerra contra el narcotráfico, con el ejército en las calles? Por fallas en sistema de seguridad pública a nivel federal. En ocasiones pasadas les hemos hablados sobre las grandes fallas tácticas de los cuerpos policiales que orillaron al ejército a cubrir sus funciones. Ahora toca el turno de las polícas locales y estatales en las regiones más conflictivas del país tomar acciones para mejorar su desempeño. Precisamente para corregir las fallas y atrasos de los...
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